CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD

HARINERA CANARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 10 de junio de 2019, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 11 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Fijación del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2018 en los términos fijados en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (hasta un máximo del 20% del capital social de la entidad), y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de la modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan para un plazo máximo de cinco años.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de Acciones asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, a 10 de mayo de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Miguel Sanjuan y Jover.

Descargar Orden del día en PDF.

 

HARINERA CANARIA, S.A.
c/ Los Cactus, 5. Polígono Industrial Arinaga
35118 AGÜIMES
Pedidos: 928 120 290
pedidos@haricana.es
Administración: 928 120 014
Fax: 928 120 286