Juntas Generales

Con más de seis décadas de funcionamiento,

…fue el resultado de la unión de productores del sector harinero de Gran Canaria, lo que permitió aunar recursos y afrontar futuros cambios industriales, como los procesos de modernización fabriles o los cambios normativos. El resultado, una fábrica moderna y organizada según los estándares europeos, que posee además una infraestructura de silos portuarios con capacidad estratégica para el archipiélago.

CONVOCATORIA

 

CONVOCATORIA_JUNTA_GENERAL_ORDINARIA_DE_LA_SOCIEDAD

HARINERA CANARIA SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 10 de junio de 2024, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 11 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.023.

Cuarto.- Fijación del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2.024 en los términos fijados en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el período 2024-2026.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la LSC, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria, al texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y al informe sobres las mismas elaborado por el órgano de administración o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Presidente del Consejo de Administración

 

 

 

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