Juntas Generales

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El Consejo de Administración de Harinera Canaria, S:A. (la “ Sociedad ”), en sesión celebrada el pasado 29 de junio de 2020, suscribió y aprobó el proyecto de segregación de la Sociedad (el “ Proyecto de Segregación ”) en relación con la operación de modificación estructural a través de la cual Molinera de Schamann, S.L (“ Molinera ”), como sociedad segregada, transmitirá a la Sociedad, en bloque y por sucesión universal, la rama de actividad consistente en la fabricación de harinas y sémolas de toda clase procedentes de la molturación de trigos y otros cereales y de sus correspondientes subproductos, desarrollada directamente por Molinera (la “ Segregación ”). El Proyecto de Segregación quedó insertado en la página web corporativa de Molinera (https://www.molineradeschamann.com/ ) con fecha 29 de octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“ LME ”). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la LME, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores de Molinera de examinar los documentos que a continuación se relacionan, motivo por el que, junto con la publicación del presente anuncio, se insertan todos ellos en la página web corporativa de Molinera, con posibilidad de descarga e impresión:
  1. El informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el Proyecto de Segregación.
  2. El informe común de experto independiente.
  3. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2019
  4. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2018
  5. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2017
  6. Los estatutos sociales de la Sociedad y sus posteriores modificaciones, incorporados a escritura pública: 1. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales (transformación a sociedad de responsabilidad limitada de la sociedad Molinera de Schamann, S.A.), otorgada ante el Notario D. José Del Cerro Peñálver el 3 de Octubre de 2011, bajo número 1.490 de su protocolo. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad mercantil denominada «Molinera de Schamann, S.L.», otorgada ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos el 20 de septiembre de 2013, bajo el número 1.605 de su protocolo. 2. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad mercantil denominada «Molinera de Schamann, S.L.», otorgada ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos el 14 de noviembre de 2014, bajo el número 1.729 de su protocolo. 3. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de escición parcial de la sociedad mercantil denominada «Graneros de Fuerteventura, S.A.», sociedad escindida, a favor de «Molinera de Schamann, S.L.», sociedad beneficiaria, otorgada ante el Notario D. José Del Cerro Peñálver el 19 de diciembre de 2017, bajo número 2.618 de su protocolo.
  1. Para facilitar la revisión de los estatutos sociales de la Sociedad, un texto refundido en los estatutos vigentes de la Sociedad.
  2. La identidad de los miembros de los consejos de administración de Molinera y Haricana, sociedades partícipes de la Segregación, con indicación expresa de la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

El Consejo de Administración de Harinera Canaria, S:A. (la “ Sociedad ”), en sesión celebrada el pasado 29 de junio de 2020, suscribió y aprobó el proyecto de segregación de la Sociedad (el “ Proyecto de Segregación ”) en relación con la operación de modificación estructural a través de la cual Molinera de Schamann, S.L (“ Molinera ”), como sociedad segregada, transmitirá a la Sociedad, en bloque y por sucesión universal, la rama de actividad consistente en la fabricación de harinas y sémolas de toda clase procedentes de la molturación de trigos y otros cereales y de sus correspondientes subproductos, desarrollada directamente por Molinera (la “ Segregación ”).

El Proyecto de Segregación quedó insertado en la página web corporativa de Molinera (https://www.molineradeschamann.com/ ) con fecha 29 de octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“ LME ”).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la LME, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores de Molinera de examinar los documentos que a continuación se relacionan, motivo por el que, junto con la publicación del presente anuncio, se insertan todos ellos en la página web corporativa de Molinera, con posibilidad de descarga e impresión:

  1. El informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el Proyecto de Segregación.
  2. El informe común de experto independiente.
  3. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2019
  4. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2018
  5. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al año 2017
  6. Los estatutos sociales de la Sociedad y sus posteriores modificaciones, incorporados a escritura pública:
    1. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales (transformación a sociedad de responsabilidad limitada de la sociedad Molinera de Schamann, S.A.), otorgada ante el Notario D. José Del Cerro Peñálver el 3 de Octubre de 2011, bajo número 1.490 de su protocolo.
    Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad mercantil denominada «Molinera de Schamann, S.L.», otorgada ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos el 20 de septiembre de 2013, bajo el número 1.605 de su protocolo.
    2. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad mercantil denominada «Molinera de Schamann, S.L.», otorgada ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos el 14 de noviembre de 2014, bajo el número 1.729 de su protocolo.
    3. Escritura de elevación a público de acuerdos sociales de escición parcial de la sociedad mercantil denominada «Graneros de Fuerteventura, S.A.», sociedad escindida, a favor de «Molinera de Schamann, S.L.», sociedad beneficiaria, otorgada ante el Notario D. José Del Cerro Peñálver el 19 de diciembre de 2017, bajo número 2.618 de su protocolo.

 

  1. Para facilitar la revisión de los estatutos sociales de la Sociedad, un texto refundido en los estatutos vigentes de la Sociedad.
  2. La identidad de los miembros de los consejos de administración de Molinera y Haricana, sociedades partícipes de la Segregación, con indicación expresa de la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

 

Con más de seis décadas de funcionamiento,

…fue el resultado de la unión de productores del sector harinero de Gran Canaria, lo que permitió aunar recursos y afrontar futuros cambios industriales, como los procesos de modernización fabriles o los cambios normativos. El resultado, una fábrica moderna y organizada según los estándares europeos, que posee además una infraestructura de silos portuarios con capacidad estratégica para el archipiélago.

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