Juntas Generales

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 26 de Mayo de 2025 Harinera Canaria

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024. Traspaso del saldo de la cuenta FPI a la cuenta Reservas Voluntarias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.024.

Cuarto.- Fijación del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2.025 en los términos fijados en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Anulación de la numeración de las acciones y simultanea renumeración en cumplimiento del acuerdo adoptado por la junta general de la Sociedad celebrada el 11 de septiembre de 2023.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la LSC, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos al igual que solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes.