En cumplimiento del artículo 172 de la ley de Sociedades de Capital, HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, la “Sociedad”) y artículo 14 de los EESS de la entidad, por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 7 de septiembre de 2022 se publica el presente complemento de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas prevista su celebración a las 10 horas del día 10 de octubre de 2022, en primer convocatoria, en el domicilio social, sito en Agüimes, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, o en su caso, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 11 de octubre en el mismo lugar y hora.
La convocatoria de esta Junta General de accionistas fue publicada en la página web de la Sociedad “haricana.es” (artículo 4 bis de los EESS), con fecha 5 de septiembre de 2022 en la forma y términos regulados en los Estatutos de la Sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 del a LSC, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por el socio Grupo Alisio Canarias Inversiones, S.A., titular de acciones de más de un 5% del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en el plazo establecido en el artículo 172 del citado cuerpo normativo en el domicilio de la Sociedad.
El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista Grupo Alisio Canarias Inversiones y que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada en fecha 5 de septiembre de 2022, en la página web “haricana.es” es el siguiente:
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
La aprobación, si procede, del acta de la junta pasa a ser el punto quinto de la convocatoria.
Consecuencia del citado complemento de la convocatoria, la junta general extraordinaria convocada para el día 10 de octubre de 2022 tendrá, además, carácter de Junta general ordinaria y, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la LSC, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria (cuentas anuales, informe de auditoría, etc.) y al texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y al informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Agüimes a 7 de septiembre de 2022
El Presidente del Consejo de Administración
Consejero Nº 1. Grupo Alisio Canaria de Inversiones, S.A.