El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 12 de mayo de 2023, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 13 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Fijación del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2022 en los términos fijados en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la LSC, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria, al texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y al informe sobres las mismas elaborado por el órgano de administración o, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar su actual domicilio y dirección de mail a los efectos de recepción de las comunicaciones social.
El Presidente del Consejo de Administración
GRUPO ALISIO CANARIA DE INVERSIONES, S.A
En la persona de D. Juan Miguel Sanjuan y Jover.